当天，该行营业部接待一名邵姓老人办理电汇转账业务，柜员问询他是否认识并了解交易方，老人表示，自己是从网络QQ聊天室了解到该公司，该笔转账是为从该公司购买炒股软件，自己热衷于炒股，曾出现巨额亏损。据了解，老人子女均在国外，得知老人资金巨额亏损后，都表示不支持老人继续投资股市。

老人被该公司的高额利润所诱惑，找朋友借钱向公司转账用于购买投资软件。得知老人这一异常情况后，柜面人员判断老人可能遇到以“投资高额回报”为名的网络诈骗。柜面人员和大堂经理沟通后，一边与老人“聊天拉家常”，一边与警方取得联系，此时，该公司员工也打来电话催促老人尽快转账。

民警迅速到达现场，与中信银行武汉分行工作人员一起给老人详细分析了投资过程中可能产生的各种风险，经过民警和该行工作人员的耐心劝导，老人最终打消转账念头。

近期，中信银行武汉分行拦截多起诈骗案件，获得警方和客户较高认可。该行相关负责人表示，中信银行武汉分行始终坚持“以客户为中心”，把保障客户资金安全、维护消费者权益放在首要位置，多频次组织员工学习各类风险案例，提升员工对诈骗案件的识别和应急处理能力，用专业知识为客户筑起资金安全“防护网”。